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客户身份识别的含义包括哪些？

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客户身份识别的含义包括：1、了解客户本人的真实身份；2、了解客户的交易目的和交易性质；3、了解客户的资金来源和用途；4、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。客户身份识别是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑... 全文

创建于: 20-06-17

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